Banco Keve multado em mil milhão de kwanzas por “infracções graves”
O Banco Nacional de Angola (BNA) sancionou o Banco Keve com uma multa no valor de mil milhão de kwanzas, por incumprimento das obrigações de avaliação de risco, identificação e diligência, bem como a obrigação de comunicação.
Segundo um comunicado do banco central, as referidas infracções, tipificadas como “especialmente graves”, datam de operações realizadas em 2022 e violam a ‘Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa’.
O regulador argumenta ainda que a sua decisão tem como base a Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras e surge de modo a dissuadir as referidas condutas.
Em reação, o Banco Keve esclareceu que o posicionamento do órgão regulador decorre de defeitos anteriores à actual liderança e que, antes da inspecção do banco central, o novo staff já havia iniciado uma profunda reforma no quadro da função de compliance da instituição.
As regras de compliance referem-se ao conjunto de práticas e processos que visam garantir que uma empresa opere de forma legal e ética, minimizando riscos de fraudes, sanções e danos à sua reputação.
No essencial, o compliance é uma estratégia de gestão que promove a integridade e a transparência, contribuindo para o crescimento sustentável da empresa e a construção de relações de confiança com clientes, parceiros e investidores.
Em resumo, o Banco Keve refere que “foi multado por erros antigos e que a actual gestão já está a trabalhar para corrigir e evitar que esses problemas se repitam”.
O Banco Keve tem como principal accionista a Spot Investimentos (37%), seguida de Rui Campos (30%) e Vasco Campos (9%). Os restantes 24% são repartidos por outros accionistas.
