Relatório da UIF alerta para actuações que levantam suspeitas de branqueamento de capitais na banca comercial angolana
A Unidade de Informação Financeira (UIF), entidade que tem como missão analisar e difundir informações suspeitas de branqueamento de capitais e outros males afins no país, alertou, nesta terça-feira, 21, para actuações que levantam suspeitas de ‘lavagem de dinheiro’ em instituições financeiras bancárias (bancos).
O ‘Relatório Anual da Unidade de Informação Financeira 2022’ revela que as referidas instituições bancárias sinalizam indicadores de “suspeição, modelos de actuação ou comportamentos, esquemas passíveis de estar em curso ou poder ocorrer crimes de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo ou outro crime subjacente”.
“Estes indicadores resultam da observação de diversos movimentos, bem como de diversos comportamentos em distintas situações concretas”, refere-se no relatório.
O estudo agrupa os referidos indicadores por área de actuação ou ramo de actividade, nomeadamente bancos e instituições financeiras não bancárias ligadas à moeda e ao crédito, “resultantes das declarações de operações suspeitas e de identificação de pessoas designadas”.
“Um potencial cliente tem em sua posse um montante elevado de valores e abre várias contas; um cliente estrutura uma operação de forma a fraccionar o valor total em várias operações de montantes mais reduzidos, de modo a evitar que os limites estabelecidos sejam ultrapassados”, exemplificam os especialistas da UIF.
A Unidade de Informação Financeira de Angola é uma entidade central de natureza pública, autónoma e independente com competência para receber, analisar e difundir a informação suspeita de branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.
A UIF tem também como missão cooperar com as congéneres internacionais e as demais entidades competentes para a prevenção e combate ao branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.
